İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen soruşturmada, şüphelilerin banka kurumsal kimliklerini kullanarak sahte yatırım grupları oluşturduğu belirlendi. Zanlıların, yönetici ve yatırım uzmanlarına ait isim ile görselleri izinsiz kullanarak dijital platformlar üzerinden vatandaşları dolandırdığı iddia edildi.
Ekiplerin yaptığı çalışmalarda, şüphelilerin paravan şirketler aracılığıyla haksız kazanç elde ettiği ve kişisel ile şirket hesaplarında yaklaşık 60 milyar liralık işlem hacmi bulunduğu tespit edildi.
İstanbul merkezli gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda toplam 89 şüpheli gözaltına alınırken, suçtan elde edildiği değerlendirilen mal varlıklarına da el konuldu.
Soruşturma kapsamında değeri 4 milyar 606 milyon lirayı bulduğu belirtilen 4 şirkete, 15 akaryakıt istasyonuna ve akaryakıt ile LPG dolum tesisine el konulduğu öğrenildi. Ayrıca 1 taşınmaz, 11 araç, şirket ortaklık payları, banka hesapları, kripto varlıklar ile diğer taşınır ve taşınmaz mal varlıkları üzerine bloke tedbiri uygulandı.
Gözaltına alınan şüpheliler işlemleri yapılmak üzere emniyete götürüldü.